Dua warga negara Nigeria telah didakwa oleh jaksa AS karena diduga menjalankan skema investasi bitcoin yang curang.
Kantor Jaksa Wilayah Oregon mengumumkan pada hari Rabu bahwa para terdakwa, Onwuemerie Ogor Gift dan Kelvin Usifoh, didakwa dengan 11 tuduhan penipuan kawat, serta konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang.
Dari Desember 2017 hingga Juni 2018, Gift dan Usifoh dikatakan telah mempromosikan skema investasi bitcoin palsu melalui tiga situs web - wealthcurrency.com, boomcurrency.com dan merrycurrency.com - menjanjikan investor pengembalian tanpa risiko 20-50 persen dengan penarikan instan.
Gift dan Usifoh secara keliru mengklaim bahwa bitcoin korban akan diinvestasikan menggunakan "metode perdagangan unik" dan bahwa mereka akan mempertahankan "suku bunga tinggi konstan." Pasangan ini juga diduga mendorong investor untuk mentransfer bitcoin ke dompet cryptocurrency mereka sendiri. Setelah ditransfer, Gift dan Usifoh akan menukarnya dengan mata uang lokal mereka, Nigerian naira.
Dalam lebih dari enam bulan, para terdakwa mencuri 10,88 bitcoin (bernilai sekitar $ 56.391 pada waktu pers) dari tiga korban, satu tinggal di Oregon dan dua di California, menurut dakwaan. Mereka juga menggunakan foto korban keempat untuk mempromosikan skema mereka.
Secara total, jaksa menuduh Gift dan Usifoh menerima lebih dari 50 bitcoin ($ 259.000) melalui penipuan.
Sebagian besar karena nama samaran mereka, sifat online, cryptocurrency menjadi semakin populer sebagai cara untuk menipu investor. Namun penegakan hukum sedang mengejar ketinggalan.
Bulan lalu, jaksa penuntut New York mendakwa seorang pria dalam dakwaan sembilan hitungan karena menipu investor dari lebih dari $ 200.000 dalam cryptocurrency dan uang tunai. Dan, pada bulan Februari, seorang pria berusia 20 tahun didakwa di Pengadilan Tinggi New York atas identitas yang bertukar SIM dan pencurian kripto.
Peringatan cryptocurrency investor atas skema seperti itu, US Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission bersama-sama mengeluarkan peringatan awal minggu ini, mengatakan bahwa klaim seperti "bebas risiko", "benar-benar aman" dan "keuntungan yang dijamin" adalah ciri khas dari sebuah penipuan.
sumber berita : www.coindesk.com